证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-086
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）补充预计日常关联交易概述
公司经 2025 年 4 月 25 日第四届董事会第二十四次会议、2025 年 5 月 20 日
公司（含下属子公司）预计 2025 年度与科睿斯半导体科技（东阳）有限公司、
芯玑（东阳）半导体有限公司（原名“芯玑（上海）半导体有限公司”）及其子
公司发生日常关联交易，交易额度为不超过 120,000 万元，额度有效期为 2024
年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。
现根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计新增与浙江源烯新材料
有限公司（以下简称“浙江源烯”）的日常关联交易，预计交易额度为不超过
议日至 2025 年度股东大会召开日。
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过本次交易事项，
独立董事一致同意将该事项提交董事会审议。
公司于同日召开第四届董事会第二十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等规定，本议案在董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）补充预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 或交易金额 已发生金额 金额
向关联人销售产 销售产品、商 根据市场
浙江
品、商品；提供服 品；提供服务、 公允价格 不超过 7,000 - -
源烯
务、劳务 劳务等 协商定价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度及本年度截至 2025 年 10 月 31 日，公司（含下属子公司）与浙江
源烯未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江源烯的基本情况
公司名称 浙江源烯新材料有限公司
统一社会信用代码 91330783MAEKH2Y649
法定代表人 付超超
成立日期 2025 年 5 月 20 日
注册资本 3,000 万人民币
注册地址 浙江省金华市东阳市六石街道新建村曲塘甘溪东街 888 号科技孵化中心 17 号厂房
一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；高纯元素及化合物销
售；高性能有色金属及合金材料销售；超导材料制造；合成材料销售；超导材料
经营范围
销售；新型金属功能材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专
用材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。
深圳信诺新材料科技发展有限公司持有浙江源烯 100%股权。
深圳信诺新材料科技发展有限公司股东结构为：深圳市优势基石投资有限公司
股东情况 （35.8696%）、东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）（34.7826%）、深圳市碳
芯成长管理企业（有限合伙）（22.8261%）、深圳市碳源成长企业管理合伙企业
（有限合伙）（6.5217%）。
是否失信被执行人 否
根据浙江源烯提供的未经审计财务数据，截至 2025 年 9 月 30 日，浙江源烯总资
财务状况 产 8,468.25 万元，净资产 2,937.66 万元；2025 年设立至 9 月，浙江源烯累计实现
营业收入 20,793.34 万元，净利润-62.34 万元。
（二）关联关系说明
鉴于深圳中经大有私募股权投资基金管理有限公司系间接持有公司 5%以上
股份的法人，全资控制东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；
东阳源信新材料合伙企业（有限合伙）持有深圳信诺新材料科技发展有限公司
源烯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
浙江源烯经营状况正常，不属于失信被执行人；注册资金充裕，股东资信情
况良好，具备本次关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常关联交易遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，
以市场公允价格为基础，经供需双方协商定价，并依据市场价格波动适时对关联
交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
关联交易协议由公司（含下属子公司）与关联人根据实际拟发生的业务情况
签署，交易金额将在本次授权额度范围内。
四、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易系公司经营发展所需，有利于公司充分整合运用关联方优势资
源、发挥协同作用拓展业务，提升经营效率、降低经营成本，符合公司发展战略
和全体股东利益，存在交易的必要性。
关联交易定价将以市场公允价格为基础，遵循公平、公允、合理的原则，不
存在利益输送，不存在损害公司、股东利益的情形。
本次关联交易不会对公司业务独立性造成影响，公司主要业务不会因本次关
联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议，审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》。全体独
立董事一致认为：
本次关联交易属于公司（含下属子公司）与关联方之间在生产经营中的正常
交易行为，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造
成不利影响。关联交易价格公允、合理，不存在损害全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，同意本次补充预计日常关联交易额度，并同意将该议案提交董
事会审议。
六、监事会意见
公司于 2025 年 11 月 7 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：
本次关联交易符合公司实际情况，公司（含下属子公司）与关联方进行的交
易符合诚实信用、公平公正的原则，定价公允，交易决策程序符合国家相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。因此，同意本次
关联交易预计事项。
七、备查文件
特此公告。
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