证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-075
中公教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于
通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 31 日通过微信及电子邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事何有立、
金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先
生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
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具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<中公教育科技股份有限公司章程>及其附
件修订对照表》《关于修订<公司章程>及其附件及修订并制定公司其他部分治理制
度的公告》（公告编号：2025-077）。修订后《公司章程》《股东大会议事规则》（更
名后为《股东会议事规则》）《董事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案 1.01-1.03 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。
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上述修订（含更名）及制定后的制度及规则全文于同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。其中，议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事会同意于 2025 年 11 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股
东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
三、备查文件
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月七日
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