证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-084
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 11 月 6 日以电子邮件、通讯方式送达全体董事、监事、
高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长楼
峻虎先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事楼峻虎先生、
乔荣健先生、张安先生、郑波先生、伍安媛女士、郜树智先生、舒杰敏先生以远
程通讯的方式出席本次会议。全部监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案，并形成如下决议：
根据经营发展的需要，公司（含下属子公司）预计 2025 年度新增与浙江源
烯新材料有限公司的日常关联交易，预计交易额度为不超过 7,000 万元，占公司
的额度有效期为董事会决议日至 2025 年度股东大会召开日。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通
过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于补充预计 2025 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-086）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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