包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：603072 证券简称：天和磁材
包头天和磁材科技股份有限公司
会议资料
包头天和磁材科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
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包头天和磁材科技股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保包头天和磁材科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2025 年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）的顺利进行，
根据《上市公司股东会规则》 《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，
特制定本须知，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。
一、请按照本次会议通知（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》）中规
定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履
行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关
闭手机或调至静音状态。
三、股东要求在股东会上发言的，应征得本次会议主持人的同意，发言主题
应与本次会议表决事项相关，时间原则上不超过 5 分钟，发言时应先报告股东姓
名。
四、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会
议题无关或可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次会议谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有
关部门处理。
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包头天和磁材科技股份有限公司
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀
土大街 8-17 公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
（一）参会人员签到登记；
（二）主持人宣布会议开始，介绍到会人员及列席人员情况；
（三）推举计票人、监票人；
（四）宣读并审议股东会议案：
（五）股东（或股东代理人）就审议议案发言、提问；
（六）股东（或股东代理人）投票表决；
（七）统计表决情况；
（八）宣布投票表决结果和决议；
（九）见证律师发表法律意见；
（十）与会人员签署会议相关文件；
（十一）会议闭幕。
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议案1：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务
的独立性和专业胜任能力，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2025 年度财务及内部控制审计机构。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青
截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。
信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元（含统一经营），其中，审计业务
收入为 25.87 亿元，证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度，信永中和上市公司
年报审计项目 383 家，收费总额 4.71 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息
传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，
租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计
客户家数为 255 家。
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
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职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关
民事诉讼中承担民事责任的情况。
信永中和截至 2024 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。其中
措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
拟签字项目合伙人：张克东先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1993
年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司
提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。
拟担任质量复核合伙人：雷永鑫先生，2002 年获得中国注册会计师资质，
公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
拟签字注册会计师：王民先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2008 年
开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
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不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本期审计费用 85.00 万元，其中：年报审计费 65.00 万元、内控审计费 20.00
万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工
作量，以所需工作人数、日数和每个工作人员日收费标准确定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号 2025-092）。
请各位股东及股东代表审议。
包头天和磁材科技股份有限公司董事会
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