安徽华尔泰化工股份有限公司
董事会战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为适应公司
战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制
定本实施细则。
第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期
发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由战略委员会主任委员任投资评
审组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研
究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公
司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外投资协议、合同、章程及
可行性报告等报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正
式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将
讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会会议应当在召开前三天通知全体委员，会议由主任
委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。情况
紧急的，经全体委员同意，可以豁免前述通知时限的要求。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决、书面投票表决、传真或
电子邮件投票等；会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，也可以采取视频、电话或者其他方式等通讯表决的方式
召开。
第十五条 战略委员会会议，必要时可邀请公司其他董事及高级管理人员
列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司
董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附 则
第二十条 本实施细则未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件等规定
不一致的，按有关法律、法规、规范性文件等规定执行。
第二十一条 本实施细则由董事会负责制定、修订和解释，经董事会审议
通过之日起生效实施。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
二〇二五年十一月
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