证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2025-057
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保额度总
金额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，前述担保主要系公司对全资子公司、
控股子公司的担保，担保风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于 2025 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关
，该议案尚需提交公司 2025
于为公司子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
年第一次临时股东大会审议批准，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保障公司子公司寒锐阿拉斯加矿业（香港）有限公司（以下简称“寒锐阿
拉斯加”）的正常运作，拓宽资金渠道，公司对子公司寒锐阿拉斯加向银行申请
综合授信提供担保，担保总额不超过 1.5 亿元人民币（担保项目包括并不限于融
资项下的担保和贸易项下的担保事项）。本担保事项尚需提交 2025 年第一次临时
股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
在上述额度内的具体融资及担保事项，提请股东大会自通过上述事项之日起
授权董事会具体组织实施，并授权公司董事长梁杰先生或其授权代表签订相关合
同或协议文件，不再另行召开股东大会。
二、担保额度预计情况
担保方 被担保 担保方持 被担保方最 截至目前 本次新增 担保额度占上 是否
方 股比例 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
负债率 （万元） （万元） 期经审计净资 担保
产比例
南京寒锐 寒锐阿 100% 0% 0 15,000 2.71% 否
钴业股份 拉斯加
有限公司 矿业（香
港）有限
公司
注：公司对以上子公司的担保额度最终以实际发生担保额度为准，本次为子公司寒锐阿
拉斯加的担保额度可在经 2024 年年度股东大会审议通过的担保总额度内调剂。
决议有效期自本次提请股东大会审议通过之日生效起至 2026 年度融资及担
保方案经股东大会审议批准之日止。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则
决议的有效期自动顺延至交易完成时止，但此期间不得新增交易。
二、被担保人基本情况
（一）寒锐阿拉斯加矿业（香港）有限公司
TSUI HK
子公司，公司持有其 100%股权。
单位：元
项 目 2024-12-31 2025-9-30
资产总额 - 0
负债总额 - 0
净资产 - 0
项 目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 - 0
利润总额 - 0
净利润 - 0
注：寒锐阿拉斯加于 2025 年 7 月注册设立，截至 2025 年三季度末，上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
公司与子公司寒锐阿拉斯加向金融机构申请的融资及其担保事项包含的主要
内容如下：
产证券化等融资方式。
公司与子公司目前尚未与金融机构签订具体协议。公司将按照相关规定，在
上述融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为保障公司正常运作所需，有利于子公
司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。寒锐阿拉
斯加为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控，未提供反担保。
五、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币 615,000 万元，占
公司 2024 年经审计的净资产的 110.96%；
累计提供担保总金额为人民币 211,380.00
万元，占公司 2024 年经审计的净资产的 38.14%。前述担保，均为公司与全资子
公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损
失的情形。
六、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二五年十一月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
