证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-045
江苏江顺精密科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 11 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票
时间内参加网络投票。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委
托书》见附件一）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于 调整部 分募集 资金投 资项目 投资总
目并开立募集资金专户的议案
议案 1.00 已经公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过，议案 2.00 已经公司于 2025 年 11 月 4 日
召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具
体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 25 日、2025 年 11 月 5 日在指定信息披露
媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。授权委托书详见附件
一。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人
身份证复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印
件、法定代表人证明办理登记手续。授权委托书详见附件一。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：刘蒋洪
电话：0510-86902939
传真：0510-86902939
邮箱：js.zhengquan@giansun.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件二。
五、备查文件
特此公告。
江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
附件一
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏江
顺精密科技集团股份有限公司于2025年11月21日召开的2025年第三次临时股东大
会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本单位（本人）对2025年第三次临
时股东大会审议事项的表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于调整部分募集资金投资项目投资
投资项目并开立募集资金专户的议案
委托人股票账号： 委托人持股数量：
委托人（签字或盖章）： 委托人证件号码：
受委托人（签名）： 受委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日（委托期限至本次股东大会结束）
附注：
无效，不填表示弃权；
人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，
则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
法定代表人签字。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 21 日（现场股东大会结束当日）下
午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网投票系统进行投
票。
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