证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-069
合肥晶合集成电路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 499
普通股股东所持有表决权数量 464,894,226
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 23.9137
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中
股份数为 62,088,500 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董
事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 463,669,501 99.7365 1,126,047 0.2422 98,678 0.0213
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于控股子公
司增资扩股及
认购权暨关联
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
三、 律师见证情况
律师：高鹏、周理君
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
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