证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-078
福建天马科技集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10
月 31 日收到公司非独立董事、副总裁、提名委员会委员邱金谋先生提交的书面
辞任报告。邱金谋先生因工作调整原因申请辞任公司第五届董事会非独立董事、
副总裁及提名委员会委员职务。公司于同日分别召开职工代表大会和第五届董事
会第十三次会议，选举邱金谋先生为公司第五届董事会职工代表董事、提名委员
会委员。
一、董事、高级管理人员离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任期 上市公司及 具体职务（如 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因
到期日 其控股子公 适用） 毕的公开
司任职 承诺
非独立董
事、副总裁、 2025 年 10 2027 年 8 公司内部
邱金谋 是 常务副总裁 否
提名委员会 月 31 日 月 25 日 工作调整
委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邱金谋先生的辞任报告自送达
公司董事会之日起生效。邱金谋先生辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。邱
金谋先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事
会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、
法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表
董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 10 月 31 日
召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举邱金谋
先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举
产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
邱金谋先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担
任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规及规范性文件的要求。
三、选举董事会提名委员会委员情况
公司于 2025 年 10 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举职工代表董事为董事会提名委员会
委员的议案》，同意选举邱金谋先生为第五届董事会提名委员会委员，与主任委
员艾春香先生、委员江兴龙先生，共同组成第五届董事会提名委员会，其在该委
员会的任期，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月一日
附件：职工代表董事简历
邱金谋先生：1966 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任泉港
区前黄镇镇长，泉港区山腰街道党工委书记，泉港区住建局局长，泉港区政协副
主席，公司第五届董事会非独立董事、副总裁，福建省华龙集团饲料有限公司董
事，江西天马科技实业有限公司总经理。现任公司第五届职工代表董事、提名委
员会委员。
截至本公告日，邱金谋先生持有公司股票 42,800 股，占公司总股本的 0.01%。
邱金谋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司
董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和上海证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任上市公司董事的情形，符合《公司法》
《公司章程》等规定的任职资格和条件。
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