长江精工钢结构（集团）股份有限公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
CHANGJIANG & JINGGONG STEEL BUILDING （GROUP） CO.,LTD
股票代码：600496 股票简称：精工钢构
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
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现场会议时间：2025 年 11 月 10 日下午 14：00
现场会议地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
一、股东会主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
二、宣读公司 2025 年第三次临时股东会会议须知；
三、选举监票、记票人员；
四、议题审议：
五、股东发言及提问；
六、逐项对议案进行表决，宣布现场表决结果；
七、律师发表现场法律意见，并出具《法律意见书》；
八、与会董事在会议决议和会议记录上签字；
九、股东会主持人宣布会议结束。
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各位股东、股东代表：
为确保公司股东在本公司 2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保
证股东会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本
公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东会规则》、
《公司章程》
及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言，应取得股东会主持人的同意，发言主题应与
本次股东会表决事项相关。
六、根据公司章程本次股东会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
七、表决投票统计由股东代表和见证律师参加，表决结果当场以决议形式公
布。
八、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东会，并
出具法律意见书。
九、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行公告。
十、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与董事会办公室联系。
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未来三年（2025-2027 年）股东回报规划
尊敬的各位股东、股东代表：
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和
健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决策的透明度
和可操作性，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件以
修订）》
及《公司章程》的规定和要求，公司结合实际情况，拟重新制定《公司未来三年
（2025-2027 年度）股东回报规划》，将《公司未来三年（2024-2026 年）股东回
报规划》中约定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的百分之三十”进一步提升，具体内容如下：
一、本规划主要内容
公司未来三年股东回报规划着眼于平衡公司长远发展与股东之间的合理回
报。在综合考虑公司所处行业特点、自身经营模式、盈利水平等因素基础上，预
计公司未来三年归母净利润平均可达 6.8 亿元（本规划中所涉及的经营业绩、利
润等表述均不构成公司的盈利预测和对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资
风险）。基于此，结合公司现金流情况、外部融资环境等因素，拟制定现金分红
比例如下：在符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的情况下，公司
在 2025-2027 年度，每一年度以现金方式分配的利润不低于当年度归属于上市公
司股东净利润的 70%，或分红金额不低于 4 亿元（含税）的孰高值。公司董事会
可以在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的情况下，根据公司的盈利
状况及经营性净现金流情况提议进行中期现金分红。公司以现金为对价，采用要
约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，回购金额纳入上述现金分红的相关比
例计算。
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二、本规划的制定原则
（一）在符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配条款的前提下，
充分考虑对投资者的回报；
（二）既重视利润分配政策的连续性和稳定性，又兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展。
三、利润分配形式
公司优先采用现金分红的利润分配方式,但不排除股票股利分配方式，在满
足公司发展需要和符合全体股东利益前提下，可以现金分红与股票股利分红形式
并存。在确定以现金方式分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投
资活动的影响，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债券融资环境，以确保分
配方案符合全体股东的整体利益。
四、利润分配方案的决策程序
（一）公司利润分配预案由公司董事会提出，董事会应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公
司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股
东持续、稳定的回报基础上，形成利润分配预案。
（二）公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过。独立
董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独
立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
（三）董事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东会审议，
并由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。
（四）股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。
五、未来股东回报规划的决策调整机制
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公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意变更。如因公司外部
经营环境变化导致自身经营业绩、现金流情况与本规划第一节的预计情况差异较
大时，公司可以股东权益保护为出发点，经履行相应决策和信息披露程序后对本
规划方案内容作调整。相关议案需经公司董事会审议后提交股东会批准，并在股
东会提案时详细论证和说明原因。公司股东、独立董事对公司董事会执行的股东
分红回报规划进行监督。
六、其他事宜
（一）公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东
会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
（二）公司至少每三年重新审阅一次《股东回报规划》。
（三）公司持有的本公司股份不参与利润分配。
（四）本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定执行。
（五）本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起生效，
修改时亦同。
本议案已经公司第九届董事会 2025 年度第十九次临时会议审议通过，现提
请股东会审议。
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董事会
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关于为所控制企业提供融资担保的公告
尊敬的各位股东、股东代表：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“精工钢构”）
下属所控制企业精工工业建筑系统集团有限公司(以下简称“精工工业”)、浙江
精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）、精工国际钢结构有限公司（以
下简称“精工国际”）经营所需，公司拟分别为其在交通银行股份有限公司绍兴
中国轻纺城支行、中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行、中国民生银行
股份有限公司绍兴分行、中国进出口银行浙江省分行的融资提供担保，具体情况
如下:
序 担 拟 债权人 担 担保金 担 担保内容 备注
号 保 被 保 额(万 保
企 担 方 元) 期
业 保 式 限
企
业
司 工业 行股份 责任 年 行承兑汇票、信用 为续保，包括
有限公 保证 证、保理、非融资 但不限于保
司绍兴 性保函等 证担保等
中国轻
纺城支
行
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司 工业 托商业 责任 年 为续保，包括
银行股 保证 但不限于保
份有限 证担保等
公司上
海虹桥
支行
司 精工 生银行 责任 年 行承兑汇票、信用 为续保，包括
股份有 保证 证、非融资性保函 但不限于保
限公司 等 证担保等
绍兴分
行
司 国际 出口银 责任 年 行承兑汇票、信用 为续保，包括
行浙江 保证 证、非融资性保函 但不限于保
省分行 等 证担保等
上述担保已于 2025 年 10 月 23 日经公司董事会 2025 年第十九次临时会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。具体担保的
办理，由公司董事会授权公司管理层实施。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 精工工业建筑系统集团有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 精工钢构持股 99.7%（含间接）
法定代表人 洪国松
统一社会信用代码 91330621763917431D
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
成立时间 2004 年 6 月 21 日
注册地 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业园鉴湖路
注册资本 13,300 万美元
公司类型 其他
一般项目：金属结构制造；金属结构销售；金属材料制
造；金属材料销售；金属制品销售；金属制品研发；建
筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；
金属门窗工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学
品）；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究
和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；特种设
备销售；建筑工程机械与设备租赁；工业控制计算机及
系统制造；工业控制计算机及系统销售；新兴能源技术
经营范围 研发；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；
光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏
发电设备租赁；电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；机械电气设备销售；电气设备修理；
合同能源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；建设
工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；建筑智能化
系统设计；特种设备设计；特种设备安装改造修理；建
设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业
务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
项目
/2025 年 1-6 月 /2024 年度
资产总额 452,217.78 481,469.64
主要财务指标（万元） 负债总额 327,630.67 361,383.71
资产净额 124,587.11 120,085.93
营业收入 305,623.34 544,298.12
净利润 10,515.06 16,996.61
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 浙江精工钢结构集团有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公
控股子公司
司持股情况
□参股公司
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 精工钢构持股 99.3397%（含间接）
法定代表人 孙关富
统一社会信用代码 9133062171252825XY
成立时间 1999 年 03 月 29 日
注册地 浙江省绍兴市柯桥区柯桥经济开发区鉴湖路
注册资本 120797.647 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑砌块销
售；建筑砌块制造；砼结构构件制造；砼结构构件销售；
对外承包工程；货物进出口；住房租赁；非居住房地产
租赁；太阳能发电技术服务；第二类医疗器械销售(除依
经营范围 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；施工专
业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务；房地
产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
项目
/2025 年 1-6 月 /2024 年度
资产总额 1,099,816.28 1,084,707.05
主要财务指标（万元） 负债总额 822,350.57 817,934.21
资产净额 277,465.71 266,772.84
营业收入 211,643.71 643,707.24
净利润 10,692.86 17,399.13
法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 精工国际钢结构有限公司
□全资子公司
被担保人类型及上市公 控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 精工钢构持股 75%，浙江精工持股 25%
法定代表人 王煦
商业登记证号 34492720
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
成立时间 2004 年 3 月 24 日
ROOM 608, 6TH FLOOR, ONE CITYGATE, 20 TAT TUNG ROAD,
注册地
TUNG CHUNG, LANTAU HONG KONG
注册资本 3,900 万港元
公司类型 私人股份有限公司
主要从事贸易和投资控股，钢结构及建筑产品设计、研
经营范围
发、施工、劳务输出。
项目
/2025 年 1-6 月 /2024 年度
资产总额 115,060.25 139,589.35
主要财务指标（万元） 负债总额 34,739.22 61,493.35
资产净额 80,321.03 78,096.00
营业收入 57,843.29 97,338.92
净利润 2,225.03 4,940.54
三、担保协议的主要内容
控股子公司精工工业因经营所需向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城
支行申请授信 4.5 亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额度
不超过最高本金余额人民币 3.5 亿元，担保期限不超过 3 年。目前尚未确定具体
贷款协议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述
范围内，以有关主体实际签署的协议为准。
控股子公司精工工业因经营所需向中国信托商业银行股份有限公司上海虹
桥支行申请授信 2.2 亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额
度不超过最高本金余额人民币 2.2 亿元，担保期限不超过 3 年，具体担保内容以
公司股东会审议通过后公司与中国信托商业银行股份有限公司上海虹桥支行最
新签署之《最高额保证合同》为准。
控股子公司浙江精工因经营所需向中国民生银行股份有限公司绍兴分行申
请授信 10 亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过
最高本金余额人民币 10 亿元，担保期限不超过 3 年。目前尚未确定具体贷款协
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
议、担保协议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，
以有关主体实际签署的协议为准。
控股子公司精工国际因经营所需向中国进出口银行浙江省分行申请授信 9
亿元，公司为精工工业上述业务提供连带责任担保，担保额度不超过最高本金余
额人民币 9.9 亿元，担保期限不超过 3 年。目前尚未确定具体贷款协议、担保协
议内容，具体借款金额、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主
体实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
公司对下属子公司精工工业、浙江精工、精工国际的授信业务提供担保主要
是为了满足其日常经营和业务发展需求，便于高效办理综合授信、筹措资金等相
关业务。上述担保的审议程序均符合相关法律法规的要求，被担保方经营正常、
资信状况良好，能有效控制担保风险，不会对公司持续经营能力带来不利影响。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保有利于企业生产经营持续、健康发展，符合公司整体
利益。董事会同意上述担保事项，并同意将此议案提交公司股东会审议。
公司独立董事发表独立意见如下：同意公司应所控制企业生产经营资金需求，
为其融资提供担保。本次担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司
整体经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东
利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。同意将此项议案提交公司
股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 23 日，公司及下属子公司的实际对外融资担保金额累计
为 415,765.14 万元人民币，其中为关联公司担保共计 19,500 万元人民币（关联
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担保已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过）。加上本次董事会审议的新
增担保 196,021.12 万元人民币（本次总担保额度 256,000.00 万元，其中续保
最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 68.42%。无逾期担保的情况。
本议案已经公司第九届董事会 2025 年度第十九次临时会议审议通过，现提
请股东会审议。
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