慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-087
慧博云通科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，公司决定于2025年
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经第四届董事会第十次会议审议通过，公司召开
文件和《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025年12月9日
（七）出席对象：
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月9日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体
已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会
的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股东代理人
不必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
非累积投票提
案
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金 非累积投票提
暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 案
作为投票对象
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 非累积投票提
联交易方案的议案》 案
（17）
非累积投票提
案
《发行股份的种类、面值、上市地点》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《定价基准日、定价原则及发行价格》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《发行对象》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《交易金额及对价支付方式》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《发行股份数量》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《股份锁定期》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《过渡期损益安排》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
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备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《滚存未分配利润安排》 非累积投票提
（发行股份购买资产） 案
《发行股份的种类、面值、上市地点》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《发行对象》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《定价基准日、定价原则及发行价格》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《发行规模及发行数量》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《锁定期安排》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《滚存未分配利润安排》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
《募集配套资金用途》 非累积投票提
（发行股份募集配套资金） 案
非累积投票提
案
《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份购买
非累积投票提
案
及其摘要的议案》
非累积投票提
案
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<资产购 非累积投票提
买协议>的议案》 案
《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认 非累积投票提
购协议>的议案》 案
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上 非累积投票提
市的议案》 案
非累积投票提
案
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
非累积投票提
案
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
非累积投票提
案
四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司 非累积投票提
重大资产重组情形的议案》 案
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理 非累积投票提
办法>第十一条的议案》 案
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券 非累积投票提
交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条的 案
议案》
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备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提 非累积投票提
交法律文件有效性的议案》 案
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的 非累积投票提
议案》 案
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 非累积投票提
案》 案
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况 非累积投票提
的议案》 案
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
非累积投票提
案
性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告 非累积投票提
及评估报告的议案》 案
《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议 非累积投票提
案》 案
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发出收购 非累积投票提
要约的议案》 案
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议 非累积投票提
案》 案
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他 非累积投票提
第三方机构和个人的议案》 案
《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的 非累积投票提
议案》 案
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 非累积投票提
理本次交易相关事宜的议案》 案
注1：提案3.00的各项子议案需逐项审议表决。
注2：提案1-26为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
注3：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外
的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股
东。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间
本次股东会现场登记时间为2025年12月14日上午9:00至下午17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
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席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2025年12月14日下
午16:30前送达或传真至公司投资者关系部。来信请注明“股东会”字样。
邮寄地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份
有限公司，投资者关系部
以便签到入场。
（三）登记地点
通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份
有限公司，投资者关系部。
邮编：311100
电话号码：0571-85376396
传真号码：0571-85376396
电子邮箱：ir@hydsoft.com
本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或
互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附
件1。
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五、备查文件
（一）公司第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351316”，投票简称为“慧博
投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
（四）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 15 日（现场会议召开当日），
（二）股东登录互联网投票系统，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交
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易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授 权 委 托 书
致：慧博云通科技股份有限公司
为慧博云通科技股份有限公司的股东，持有慧博云通科技
股份有限公司 股。现授权 先生（女士）代表本人/企业参加于 2025
年 12 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）,对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署会议决议及本次会议有关
的法律文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于本次交易构成与关联人共同投资的议
案》
《关于公司符合发行股份购买资产并募集配
议案》
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资 作为投票对象的子
金暨关联交易方案的议案》 议案数：（17）
《发行股份的种类、面值、上市地点》
（发行股份购买资产）
《定价基准日、定价原则及发行价格》
（发行股份购买资产）
《发行对象》
（发行股份购买资产）
《交易金额及对价支付方式》
（发行股份购买资产）
《发行股份数量》
（发行股份购买资产）
《股份锁定期》
（发行股份购买资产）
《过渡期损益安排》
（发行股份购买资产）
《滚存未分配利润安排》
（发行股份购买资产）
《发行股份的种类、面值、上市地点》
（发行股份募集配套资金）
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备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
《发行对象》
（发行股份募集配套资金）
《定价基准日、定价原则及发行价格》
（发行股份募集配套资金）
《发行规模及发行数量》
（发行股份募集配套资金）
《锁定期安排》
（发行股份募集配套资金）
《滚存未分配利润安排》
（发行股份募集配套资金）
《募集配套资金用途》
（发行股份募集配套资金）
《关于<慧博云通科技股份有限公司发行股份
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附条件生效的<资
产购买协议>的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股
份认购协议>的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成
重组上市的议案》
《关于本次交易方案调整不构成重大调整的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在不得参与上
市公司重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册
管理办法>第十一条的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监
管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核
规则>第八条的议案》
《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性
及提交法律文件有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产
情况的议案》
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备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度
的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格波
动情况的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
定价的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅
报告及评估报告的议案》
《关于公司本次交易定价的依据及公平合理
性的议案》
《关于提请股东会审议同意特定对象免于发
出收购要约的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措
施的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘
请其他第三方机构和个人的议案》
《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报
告＞的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权办理本次交易相关事宜的议案》
委托人签名或盖章： 被委托人签名：
委托人证件号码： 被委托人证件号码：
委托人持股性质及数量（股）：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
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附注：
或反对或弃权或投票数。
填上数目，则被视为代表全部以委托人的名义登记的公司股份。
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附件 3：
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个人股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
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