证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-042
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
三次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。公
司已提前 10 日以书面、电子邮件或邮寄方式向全体监事发出召开本次会议通知。
本次会议由监事会主席郭俊仁先生主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《钜泉光电科技（上海）
股份有限公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月财务报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2025 年 7-9 月财务报告中各项指标公允、全
面、真实地反映了公司 2025 年 7-9 月的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2025 年 7-9 月内部审计报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2025 年 7-9 月内部审计报告审计结论符合企
业实际，公司按照《企业内部控制基本规范》的要求保持了有效的内部控制制度。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司严格按照各项法律法规及规章制度的要求规范运作，公司
成果，我们保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目，符合《上市公司募集资
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
金监管规则》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公
司本次终止部分募集资金投资项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的公告》
（公告
编号：2025-043）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，未改变项目实施
主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符
合公司长期发展规划，同意对部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公
告》（公告编号：2025-044）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项
目的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，是基于募集资金投
资项目建设的实际需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用
途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项的内容和审议程序符合
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司使
用部分募集资金对全资子公司增资以实施募集资金投资项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募
集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起
实施的《中华人民共和国公司法》及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设
置监事会，取消监事设置，
《中华人民共和国公司法》中规定的监事会职权由董事
会审计委员会行使，
《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各
项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，根据实际经营需要，公
司拟变更经营范围。基于前述情况，对应修改《公司章程》中相关条款。
上述涉及取消监事会的部分制度尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后
并于 2026 年 1 月 1 日起施行。在此之前，公司第六届监事会及监事仍将按照本次
修订前的《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《钜
泉光电科技（上海）股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围并修订<公
司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-047）和《钜泉光电
科技（上海）股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司监事会
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