证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-099
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会
第十五次会议通知，第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 30 日上午在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第三季度
报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员
应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况对第
五届董事会审计委员会委员进行相应调整，调整前后情况如下：
调整前：
审计委员会：颜恩点（主任委员）、夏光、白柠
调整后：
审计委员会：颜恩点（主任委员）、夏光、吴海华
度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于取消监事会、
修订公司章程及部分制度的公告》。
关联交易事项的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蒋渊女士回避表决。
该议案已经第五届董事会独立董事专门会议事先审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于终止发行股
份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经第五届董事会审计委员会事先审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更会计师
事务所的公告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年
第二次临时股东会的通知》及会议资料。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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