证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-067
北京空港科技园区股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八
届董事会第十一次会议通知和会议材料于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件及专人
送达的方式发出，会议于 2025 年 10 月 30 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大
街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，
实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司 2025 年第三季度报告》
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反
对、零票弃权的表决结果审议通过。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份
（二）《关于同一控制下企业合并追溯调整对比期财务数据的议案》
此议案已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议以三票赞成、零票反
对、零票弃权的表决结果审议通过。
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此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于同一控制下企业合并追溯调整
对比期2024年第三季度财务数据的公告》。
（三）《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
此子议案已经公司第八届董事会战略委员会以五票赞成、零票反对、零票弃
权的表决结果审议通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
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案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，将由公司董事会提交
公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
施细则》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
议案
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此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
司股份变动管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
规程》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
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追究制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
具信息披露管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
部管理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
理制度》的议案
此子议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证
券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份关于修改<公司章程>部分条款及修
订相关制度的公告》。
（四）《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》
上述审议的议案中，议案三《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》
中第一至八项子议案需经公司董事会审议通过后，提请公司股东大会审议。另外
公司第八届监事会第八次会议审议的《关于公司不再设置监事会、监事的议案》
也需提请股东大会审议。
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提议于 2025 年 11 月 17 日 15:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6
号一层多媒体会议室召开公司 2025 年第五次临时股东大会。
此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。
内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于召开 2025 年第五次临时股东
大会的通知》。
三、报备文件
（一）空港股份第八届董事会第十一次会议决议；
（二）空港股份第八届董事会第十二次审计委员会纪要。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
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