广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为强化广东冠豪高新技术股份有限公司（以
下简称“公司”）领导人员的产生，优化董事会组成，完善
公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立提
名委员会，并制定本议事规则。
第二条 公司董事会提名委员会是公司董事会设立的专
门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、
条件、标准和程序提出建议，对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董
事占多数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立
董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会
工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。
第六条 提名委员会委员的任期与董事会任期一致，
委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务的，自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三
至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进
行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规
定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交
董事会审议决定。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理
人员的当选条件，选择程序和任职期限，形成决议后备案并
提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选择程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研
究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材
料；
（二）提名委员会可在本公司、控股股东、参股股东企
业内部广泛搜寻董事人选；提名委员会可在本公司、控股股
东、参股股东企业内部以及人才市场、其他渠道广泛搜寻高
级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经
历、全部兼职等情况形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为
董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前五日，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员选的建议和相
关材料；
（七）根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续的工
作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会
议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委
员不能出席时，应 委托另一名委员（独立董事）主持会议。
第十二条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出
席方可举行；每一名委员会有一票的表决权；会议作出的决
议，必须经全体委员的过半数方为有效。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票
表决。会议可以采取现场会议、网络会议、电话会议等的方
式召开。提名委员会成员对相关事项以书面形式表示一致同
意的，可以不召开会议，直接形成决议、提案，经全体委员
直接签名形成的决议、提案与会议通过的议案具有同等法律
效力。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、其
他高级管理人员及专业人士列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员可以聘请中介机构为其
决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本
议事规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有书面记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书
保管。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，或
提名委员会全体委员直接签名形成的决议、提案，应以书面
形式报告公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义
务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 本议事规则自公司董事会审议通过后生效执
行，原2018年8月发布的《董事会提名委员会议事规则》同
时废止。
第二十一条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法
规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规
则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规
定为准，如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《
公司章程》的规定执行，并及时修改，报公司董事会审议通
过。
第二十二条 本议事规则解释权归公司董事会。
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