广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会科技创新委员会议事规则
第一章 总则
第一条 为提高广东冠豪高新技术股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会决策科学性，确保科技创新工作有效
支持业务发展要求，保障公司发展战略的有效执行，贯彻落
实国企改革深化提升行动要求和“科改行动”的工作部署，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《广
东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司董事会设立科技创新委员会，
并制定本议事规则。
第二条 科技创新委员会是公司董事会下设的专门委
员会，对董事会负责，主要职责是对公司科技创新重大事项
开展研究，向公司董事会提供咨询意见和建议。
第二章 人员组成
第三条 科技创新委员会由三名董事组成，其中至少应
包括一名独立董事。
第四条 科技创新委员会委员由董事长或全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 科技创新委员会设主任委员一名，负责主持委
员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 科技创新委员会委员的任期与董事会任期一
致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。委员可以在任期届满以前向
董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及对任何与
其辞职有关或其认为有必要引起董事会注意的情况进行说
明。
独立董事辞职导致科技创新委员会中独立董事所占的
比例不符合相关法律、法规、公司章程以及本规则的规定时，
拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生
之日。公司应当自独立董事辞职之日起六十日内完成补选。
第三章 职责权限
第七条 科技创新委员会的主要职责权限：
（一）对公司科技发展规划进行研究并提出建议；
（二）对公司的年度科研计划进行研究并提出建议；
（三）对公司重大科研事项进行研究并提出建议；
（四）对公司重点技术布局、重大专项研究、重点标准
布局等重大事项进行研究并提出建议；
（五）指导完善公司科技创新相关制度，并监督其执行；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 科技创新委员会主任委员职责：
（一）召集、主持委员会会议；
（二）督促、检查委员会的工作；
（三）签署委员会有关文件；
（四）向公司董事会报告委员会工作；
（五）董事会要求履行的其他职责。
第九条 科技创新委员会对董事会负责，委员会的提案
提交董事会审议决定。
第十条 科技创新委员会履行职责时，公司相关部门应
给予配合，所需费用由公司承担。
第十一条 科技创新委员会日常工作机构（以下简称
“日常工作机构”）设在公司技术部门，公司董事会办公室
协助技术部门为科技创新委员日常工作提供支持。技术部门
的主要职责为：
(一)负责组织向科技创新委员会汇报公司中长期科技
发展战略规划；
(二)负责组织向科技创新委员会汇报公司年度科研计
划；
(三)负责组织向科技创新委员会汇报公司重大科技创
新项目；
(四)负责执行或督促执行上述事项的会议决议；
(五)负责组织向科技创新委员会汇报上述事项的实施
情况；
(六)科技创新委员会要求履行的其他职责。
第四章 议事规则
第十二条 科技创新委员会会议分为定期会议和临时
会议。会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时，
应委托另一名独立董事委员主持会议。
科技创新委员会每年须至少召开一次定期会议，于会议
召开前五天通知全体委员。
科技创新委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以
上科技创新委员会委员提议时，或者科技创新委员会主任委
员认为有必要时，可以召开临时会议。
第十三条 科技创新委员会会议应由三分之二以上的
委员出席方可举行；每名委员有一票的表决权；会议作出的
决议，必须经全体委员的过半数同意方为有效。
第十四条 科技创新委员会委员须亲自出席会议，并对
审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，
可委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授
权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。授权委
托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅
会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为
出席。独立董事履职中关注到科技创新委员会职责范围内的
公司重大事项，可以依照程序及时提请科技创新委员会进行
讨论和审议。
科技创新委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通
并表达意见的前提下，必要时可以采取通讯表决的方式召
开。
第十五条 董事会秘书、日常工作机构负责人可列席科
技创新委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、高级管
理人员、有关部门负责人列席会议。
第十六条 如有必要，科技创新委员会可以聘请中介机
构为其决策提供专业意见，费用由公司承担。
第十七条 科技创新委员会会议应当有记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名。会议记录包括以下内容：
(一)会议召开的方式、日期、地点和主持人姓名；
(二)出席会议和缺席及委托出席情况；
(三)列席会议人员的姓名；
(四)会议议题；
(五)委员及有关列席人员的发言要点；
(六)会议记录人姓名。
第十八条 科技创新委员会会议通过的议案及表决结
果，应当以书面形式报公司董事会。
第十九条 科技创新委员会会议召开后，公司技术部门
负责根据会议研究讨论情况制作委员会会议纪要。会议纪要
除向公司董事会提交外，还应发送给委员会委员、董事会秘
书及有关部门和人员。
第二十条 科技创新委员会会议形成的会议记录、会议
决议、会议纪要、授权委托书、委员的书面意见以及其他会
议材料作为公司的重要文件由公司董事会办公室按照公司
档案管理制度保存。在公司存续期间，保存期不得少于十年。
第二十一条 出席、列席会议的人员均对会议所议事项
有保密义务，在该等信息尚未公开之前不得擅自披露有关信
息，不得利用未公开的信息进行内幕交易，不得损害公司和
股东的合法权益。违者将按照有关法律、法规和公司内部管
理规定进行严肃处理。
第二十二条 科技创新委员会委员中若与会议讨论事
项存在利害关系，须予以回避。
第五章 附则
第二十三条 本议事规则自公司董事会审议通过后生
效执行，原2025年1月发布的《董事会科技创新委员会议事
规则》同时作废。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法
规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规
则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规
定为准。如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改
后的《公司章程》相抵触时，按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并及时修改，报公司董事会审议通过。
第二十五条 本议事规则解释权归公司董事会。
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