证券代码：002762 证券简称：*ST 金比 公告编号：2025-068 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
的参与度，本次股东会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年10月30日 下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年10月30日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年10月30日9:15—15:00
《中
华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 85 人，代表股份 191,257,010 股，占公司有表决
权股份总数的 54.0236％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 190,520,967 股，占公司有表决
权股份总数的 53.8157％。
通过网络投票的股东 82 人，代表股份 736,043 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2079％。
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 2,741,013 股，占公司有表
决权股份总数的 0.7742％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,004,970 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5663％。
通过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 736,043 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2079％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中副董事长汤典勤、董事总经
理林国栋因公出差，独立董事纪传盛、监事会主席张余芳因个人原因请假，未能
出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所
律师对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 191,156,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9475％；
反对 96,523 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,640,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1386％。
提案 2.01 《股东会议事规则》
总表决情况：
同意 191,159,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9489％；
反对 94,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,643,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.1386％。
提案 2.02 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 191,156,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9476％；
反对 94,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0491％；弃权 6,123
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,640,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2234％。
提案 2.03 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 191,154,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9464％；
反对 96,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％；弃权 6,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 2,638,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.2225％。
提案 2.04 《关联交易决策制度》
总表决情况：
同意 191,128,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9326％；
反对 122,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0642％；弃权 6,023
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0031％。
中小股东总表决情况：
同意 2,612,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2197％。
提案 3.00 《关于取消监事会的议案》
总表决情况：
同意 191,098,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9173％；
反对 153,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0801％；弃权 5,000
股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0026％。
中小股东总表决情况：
同意 2,582,790 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1824％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
的《法律意见书》。
特此公告
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