证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-029
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届董事会 2025 年第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示
? 董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，
分别委托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权。
一、 董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或
“本公司”）第五届董事会 2025 年第六次会议于 2025 年 10 月 30 日在四
川成都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书
面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 6 名，
董事长周青先生和副董事长刘龙章先生因其他公务未能出席会议，分别委
托董事柯继铭先生和董事李强先生代为行使表决权，公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。会议由过半数董事共同推举董事柯继铭先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2025 年第三季度报告的议案》
依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》、中国《企业会计
准则》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《新华文轩 2025 年第三季
度报告》。该议案已于 2025 年 10 月 28 日经本公司董事会审计委员会审议
通过。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《新华文轩 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修订本公司〈章程〉暨取消监事会的议案》
为落实新《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上
海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（以下简称“上市地《上市规则》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关法律法规、监管规则的规定，有利于公司发展，公
司拟变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》。董事会审议通过了
该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订本公司<股东会议事规则>的议案》
依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上
市地《上市规则》等法律法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，
本公司对《新华文轩股东大会议事规则》进行了相应修订，并拟调整制度
名称为《新华文轩股东会议事规则》。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订本公司<董事会议事规则>的议案》
依据《公司法》《上市公司治理准则》、上市地《上市规则》等法律
法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公司对《新华文轩董事
会议事规则》进行了相应修订。董事会审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》
依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、
上市地《上市规则》等法律法规、监管规则，结合《公司章程》修订情况，
本公司对《新华文轩独立董事工作制度》进行了相应修订。该议案已于 2025
年 10 月 28 日经本公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。董事会
审议通过了该议案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订本公司<关联交易制度>的议案》
依据上市地《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等监管规则，结合《公司章程》修订情况，本公
司对《新华文轩关联交易制度》进行了相应修订。董事会审议通过了该议
案。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开本公司 2025 年第二次临时股东大会的
议案》
为及时审议本公司的相关议案，按照《公司章程》的相关规定，建议
在四川成都召开本公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订本公
司〈章程〉暨取消监事会的议案》等议案。董事会审议通过了该议案。
公司将另行披露《新华文轩关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》及《新华文轩 2025 年第二次临时股东大会会议文件》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
