证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-071
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2025 年 10 月 24 日以邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日下午 13：
际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本
次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规
定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，并由董事
会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事
规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订、制定及废止部分制度的议案》
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的最新规定及结合《公司章程》的
修订情况，公司对部分公司制度进行同步修订，并制定新的公司制度。董事会逐项审
议并通过以下议案：
动管理制度>的议案》；
案》；
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的
公告》（公告编号：2025-073）。
本议案的 35 项子议案表决结果均为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中议案 3.01-3.07、3.13、3.24 尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际
科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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