证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-059
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 20 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 11 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全
体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
√作为投票对象的
子议案数（6）
上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第六次会议审议通过（详见 2025
年 10 月 31 日公司在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的【2025-055】、
【2025-058】
号公告）。
上述提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；提案 2.00 需逐项表决。
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户原件、身份证原件和代理人本人身份
证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户
和出席人身份证原件办理登记。
联 系 人：陈曦、张向云
联系电话：0591-87871990 转 100、103
传 真：0591-87383288
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议、股东证明等。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
投票”。
本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中福海峡（平
潭）发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使全部议案的表决
权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无
权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章 非累积投
程>的议案》 票提案
非累积投 √作为投票对象
票提案 的子议案数（6）
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东会会议结束
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