证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-039
松井新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
松井新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2025 年 10 月 29 日下午在公司科创大楼二楼 A203 会议室以现场与通讯相
结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2025 年 10 月 19 日发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长凌云剑先生召
集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情
况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
（三）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司
总股本由 111,736,486 股变更为 156,431,080 股，注册资本由 111,736,486.00 元变
更为 156,431,080.00 元。同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，
根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监
事会，取消监事设置，监事会部分职权将由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
基于上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并提请股东大
会授权公司管理层或其授权代表办理相关工商变更备案登记手续。上述变更最终
以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>、修订及制定部分
公司治理制度的公告》及相关制度。
（四）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事 FU RAOSHENG 先生因到龄退休申请辞去董事、董事会审计委员
会职务。为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会进行任职资格
审查，并征求董事候选人本人同意后，公司董事会同意提名罗杰尧先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人，并同意在罗杰尧先生当选为公司第三届董事会非
独立董事后，选任其为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于董事退休离任暨补选董事的公告》。
（五）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案部分子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《松井股份关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>、修订及制定部分
公司治理制度的公告》及相关制度。
关于股东大会的召开日期，董事会将另行发布通知，并提请股东大会审议上
述涉股东大会职权的相关事项，敬请投资者关注后续公告。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
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