鑫源智造: 重庆鑫源智造科技股份有限公司关于第十届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造公告编号：临 2025-39
重庆鑫源智造科技股份有限公司
关于第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十
四次会议于2025年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年10月30
日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。本次会
议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年第三
季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于计提信
用及资产减值准备的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事龚大兴、李果、谢欣宏
回避表决
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于为控股
子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
三、董事会专门委员会审核情况
议通过上述议案1、2，同意提交董事会审议。
通过了上述议案3，同意提交董事会审议。
特此公告。
重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

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