证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-052
东华工程科技股份有限公司
八届十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十一次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发
出，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯
方式召开；会议由李立新董事长主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人。公司部分高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。详见发布
于 2025 年 10 月 31 日 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的东华科技 2025-053 号《东
华科技 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议
事前审议通过，应提交 2025 年第二次临时股东会审议。详见发布于 2025
年 10 月 31 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2025-054 号《关
于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。
（三）审议通过《关于修订信息披露管理规定的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露管理规定》（2025 版）全文发布于 2025 年 10
月 31 日的巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于修订董事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
（2025 版）全文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于修订董事会审计与风险管理委员会实施细则
的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》（2025 版）全
文发布于 2025 年 10 月 31 日的巨潮资讯网。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
决定于 2025 年 11 月 21 日，以现场结合网络投票方式召开 2025 年
第二次临时股东会，主要审议八届十一次董事会提交的相关议案。
详见 2025 年 10 月 31 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华科技
三、备查文件
议；
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
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