证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2025-042 号
京能置业股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第七
次临时会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在
北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场
结合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员、总法律顾问列席
了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年第三
季度报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意《京能置业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议
通过。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年
第三季度报告》。
（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于编制<市值管理办
法>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意编制《京能置业股份有限公司市值管理办法》。
（三）审议通过《京能置业股份有限公司关于修订董事会决策事
项清单的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意修订《京能置业股份有限公司董事会决策事项清单》。
（四）审议通过《京能置业股份有限公司关于修订董事会授权方
案的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意修订《京能置业股份有限公司董事会授权方案》。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司董事会授
权方案》。
（五）审议通过《京能置业股份有限公司关于聘请 2025 年度审
计机构的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025
年度财务审计机构，为公司提供 2025 年度的以下服务：1. 财务报表、
内部控制审计服务；2. 年度其他审计鉴证服务，并出具相关专业报
告；3.为公司融资业务提供咨询及监管所需相关材料；4.提供决算填
报协助及审核服务。本期审计费用 96.00 万元。
此议案已经公司董事会审计与风险管理（法律合规）委员会审议
通过，尚需提交公司股东会审议。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司聘任 2025
年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-043 号）。
（六）审议通过《京能置业股份有限公司关于召开 2025 年第三
次临时股东会的通知》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；
同意公司召开 2025 年第三次临时股东会。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
三、上网公告附件
特此公告。
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董事会
? 报备文件
京能置业股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议
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