证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-096
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第
四十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2025
年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应
到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了
会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、
《董事会议事规
则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四十五次
会议通知期限的议案》；
同意豁免召开第九届董事会第四十五次会议的会议通知
期限，定于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开第九届董事
会第四十五次会议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于提前赎回“中金转债”的议案》
；
根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“中金转债”已
满足有条件赎回条件，结合当前市场情况及公司自身发展规
划，为减少公司财务费用和资金成本，降低公司资产负债率，
进一步优化公司整体资产结构，经审慎考虑，公司董事会同
意行使“中金转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期
应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“中金转债”全部
赎回。
同时，为确保本次“中金转债”提前赎回事项的顺利进
行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“中金
转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通
过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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