股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送
达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决通过如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，
并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计
委员会行使，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会议事规则》相
应废止，并对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东会授
权公司经营管理层具体办理公司工商变更登记及章程备案并签署相
关文件，最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及披露的
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章
程>以及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的最新规定，公司拟制定、修订部分公司治理制度。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽
宁曙光汽车集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>以
及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理
制度》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》《关联交易管理
制度》及《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度详见公司于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。
为顺利推进 2025 年度审计工作规范有序开展，综合考虑整体审
计工作要求及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎
评估和研究，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》。本议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知》。
特此公告。
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