证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2025-
债券代码：124012 债券简称：雷科定 02
北京雷科防务科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 29 日召开的第八届
董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本
次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出
席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东，授权
委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
上述议案已经公司 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事
会第四次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 1、2、3 项为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议事项。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单
独计票，并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 11 月 10 日（周一）上午 9:00 至 11:00；下午 13:00 至 16:00。
（二）登记方式：
须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公
章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证
明文件办理登记手续；
传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话方式办理登记。
（三）联系方式
联系电话：010-68916588
联系人：鲁建峰
邮政编码：100097
通讯地址：北京市海淀区远大南街 6 号院鲁迅文创园 5 号楼
（四）会议费用：
参会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
附件一
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至 15:00 的任意时间。
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会出席授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位） 出席
北京雷科防务科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托
书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。本人（本单位）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司取消监事会并修订《公司章程》
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
说明：1、请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。
委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：
委托人股票账户： 委托人持股性质及数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东大会结束
附件三
北京雷科防务科技股份有限公司
股东大会股东登记表
截止 2025 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束时本人（或本单位）持有北京雷科防务科技
股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2025 年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号码： 持有股份性质及数量：
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字：
首页
微信公众号
证券之星APP
