证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-060
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十九次会议于 2025 年 10 月 29 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术
开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已
于 2025 年 10 月 22 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法律法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司
章程＞的议案》
。
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《上市公
司章程指引》
（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务
同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《浙江镇洋发展股份有
限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议
通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法
规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）的规
定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“镇洋转债”于 2024 年 7 月
股。因此，公司注册资本将由 434,800,000 元变更为 441,971,017 元，总
股本将由 434,800,000 股变更为 441,971,017 股。
基于以上原因，并结合《公司法》
《章程指引》等相关法律法规、规范
性文件要求，公司拟对 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》
中的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》
。本次修改《公司章程》事
项尚需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权董事会或董事会授
权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工
商登记机关核准的内容为准。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及相关治理
制度的公告》
（公告编号：2025-062）
。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》
。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事
项，整理制定、修订了公司相关治理制度，并废止了部分制度，具体情况
如下：
序号 制度名称 类型 是否需要股
东会审议
细则
作细则
员会工作细则
度
理制度
理制度
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中部分制度的修订和废止尚需提交公司2025年第四次临时股东
会审议，上述治理制度具体内容详见上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议全体成员审议
通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份
有限公司 2025 年第三季度报告。
（四）
审议通过
《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
（公告编号：
。
特此公告。
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