证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-127
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年
由董事长谢力书先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
一、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
董事会认为公司 2025 年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映
了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第
三季度报告》。
二、备查文件
决议；
特此公告。
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