证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-077
伊戈尔电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月
主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《2025 年三季度报告》
《2025 年三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和
巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 《关于修订公司相关制度的议案》
本次修订相关规章制度之子议案及董事会分项表决详情如下：
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于修订公司章程及相关制度的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和
巨潮资讯网，修订后的治理制度全文详见巨潮资讯网。
（四） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和
巨潮资讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第三个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网，上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六） 审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网，上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（八） 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网，上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（九） 审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行
权期行权条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网，上海
君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十） 审议通过《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资
讯网，上海君澜律师事务所出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十一） 审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名肖俊承先生、
赵楠楠先生、郭振岩先生、龙建刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起三年。
《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会进行任职资格审核，公司董事会同意提名鄢国祥先生、
傅捷女士、唐都远先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起三年。
《关于董事会提前换届选举的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》和巨潮
资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 14 日 14:30 在江西省吉安市吉州区君华大道 212 号公
司会议室召开股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
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