证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2025-068
中节能万润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小投资
者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
楼三楼会议室。
市公司股东会规则》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《中节能万润股份
有限公司章程》的有关规定。
共 276 名股东亲自或委托代理人参加本次股东大会，代表股份 432,169,690
股，占公司有表决权股份总数的 47.0020%（截至本次股东大会股权登记日 2025
年 10 月 23 日，公司总股本为 922,959,225 股，因上市公司回购专用证券账户中
的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会有表决权股份总数为 919,471,025
股）。
其中：8 名股东亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议，代表股份
名，代表股份 186,753,471 股，占公司有表决权股份总数的 20.3100%。
大会会议。
二、议案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 376,077,781 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 87.0209％；反对 8,962,845 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 2.0739％；弃权 47,129,064 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 10.9052％。本议案获得出席会议
有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 37,491,270 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 79.6367％；反对 8,962,845 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 19.0383％；弃权 623,756 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3249％。
股东大会授权公司董事会或相关授权人士办理本议案对应的《公司章程》修
改、工商变更登记等具体事宜，并同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除
非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，该等转授权自本
次股东大会审议并通过之日起生效。
自本议案审议通过之日起，公司第六届监事会监事职务自然免除，公司将不
再设置监事会及监事岗位，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事
会议事规则》同时废止。原职工代表监事张鹏先生、孙永宁女士离任公司监事岗
位后仍在公司任职。截至本公告披露日，公司原监事会成员均未持有公司股份。
公司对全体监事在任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！
本议案需逐项表决，作为投票对象的 6 项子议案表决结果如下：
股东会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,322,685 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.8040％；反对 201,849 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0467％；弃权 645,156 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1493％。本议案获得出席会议有
效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,230,866 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.2008％；反对 201,849 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.4288％；弃权 645,156 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3704％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,315,185 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.8023％；反对 209,049 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0484％；弃权 645,456 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1494％。本议案获得出席会议有
效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,223,366 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.1849％；反对 209,049 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.4440％；弃权 645,456 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3710％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,359,841 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.8126％；反对 203,949 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0472％；弃权 605,900 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1402％。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,268,022 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.2798％；反对 203,949 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.4332％；弃权 605,900 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2870％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,321,285 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.8037％；反对 240,605 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0557％；弃权 607,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1406％。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,229,466 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.1979％；反对 240,605 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.5111％；弃权 607,800 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2911％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,315,985 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.8025％；反对 241,605 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0559％；弃权 612,100 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1416％。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,224,166 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.1866％；反对 241,605 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.5132％；弃权 612,100 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3002％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,176,285 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.7701％；反对 326,605 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0756％；弃权 666,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1543％。本议案获得股东大会审
议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,084,466 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 97.8899％；反对 326,605 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6938％；弃权 666,800 股（其中，因未投票默认弃
权 21,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4164％。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 431,245,341 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 99.7861％；反对 287,049 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0664％；弃权 637,300 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），
占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1475％。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,153,522 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.0366％；反对 287,049 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6097％；弃权 637,300 股（其中，因未投票默认弃
权 400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3537％。
股东大会授权公司管理层与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签署相
关协议并根据实际业务情况与其协商确定 2025 年度审计费用。
易的议案》
关联股东中国节能环保集团有限公司（持有 212,376,951 股，占公司有表决
权股份总数的 23.0977%）对本议案回避表决。
出席本次股东大会全体非关联股东表决结果为：同意 212,222,906 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 96.5559％；反对 6,976,733 股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 3.1742％；弃权 593,100 股（其中，因未投票默认弃权
大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 39,508,038 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 83.9206％；反对 6,976,733 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 14.8196％；弃权 593,100 股（其中，因未投票默认
弃权 6,400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2598％。
股东大会授权公司董事长与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》。
出席本次股东大会全体股东表决结果为：同意 384,753,677 股，占出席本次
会议有效表决权股份总数的 89.0284％；反对 325,105 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0.0752％；弃权 47,090,908 股（其中，因未投票默认弃权 400
股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 10.8964％。本议案获得股东大会
审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 46,167,166 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 98.0655％；反对 325,105 股，占出席本次会议中小
股东有效表决权股份总数的 0.6906％；弃权 585,600 股（其中，因未投票默认弃
权 400 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 1.2439％。
王晓霞女士当选公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市方达（北京）律师事务所的肖叶微律师、徐骁睿
律师进行见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、
召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决
的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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