证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-083
深圳麦格米特电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议于 2025 年 10 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所
有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁
敏女士主持，出席会议监事通过如下决议：
一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度报告>
的议案》
经审核，监事会认为公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年三季度
报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《2025 年三季度报告》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票
及调整回购价格的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定，监事会同意回购注
销公司 2025 年限制性股票激励计划中 5 名离职激励对象已获授但尚未解除限售
的 35,000 股限制性股票，并调整回购价格为 22.92 元/股。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销 2025 年
限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
三、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
鉴于公司注册资本和股份总数的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司对《公
司章程》相关条款进行了修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、增加董事会席
位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
四、备查文件
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
监 事 会
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