证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-044
福建睿能科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2025 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集和主持。本次会议应到董事
华先生、林晖先生、李广培先生以视频方式参加会议。公司监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》。表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。
公司董事会及其董事保证公司 2025 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个
别及连带责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年第三季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并同意提
请公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第
四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名杨维坚先生、
赵健民先生、蓝李春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司
股东大会以累积投票方式选举。同时，公司以职工代表大会方式选举张珍先生为
公司第五届董事会职工代表董事。
非独立董事候选人及职工代表董事的简历详见附件。
公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1
名、独立董事 3 名。
公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人及职工代表董事具备《中华人民共和国公司法》、
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法
律、法规所要求的董事任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进
行选举。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并同意提请
公司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。经公司第
四届董事会提名委员会审查及建议，公司第四届董事会同意提名汤新华先生、林
晖先生、李广培先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中汤新华先生为公
司会计专业独立董事候选人。
独立董事李广培先生任期自股东大会审议通过之日起至担任公司独立董事满
六年之日止，其他独立董事任期与第五届董事会一致。
独立董事候选人的简历详见附件。
上述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等法律、
法规所要求的独立董事任职条件。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会以累积投票方式进
行选举。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券
监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定，结合取消监事会和监事等事项。公司董事会同意对现行《公司章程》（2024
年 5 月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相
关事项。
本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行
的《公司章程》（2024 年 5 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证
券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于取消监事会并修订<
公司章程>的公告》。
《福建睿能科技股份有限公司章程》
（2025 年 10 月）同日刊登在上海证券交
易所网站。
五、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司股东会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施
行，现行的《公司股东大会议事规则》
（2022 年 12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司股东会议事规则》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
六、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，并同意提请公司
股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之日起生效施
行，现行的《公司董事会议事规则》
（2017 年 10 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司董事会议事规则》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
七、审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司独立董事工作制度》经公司股东大会审议通过之日起生效
施行，现行的《公司独立董事工作制度》
（2023 年 12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司独立董事工作制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
八、审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司关联交易管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效
施行，现行的《公司关联交易管理制度》
（2022 年 3 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司关联交易管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
九、审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效
施行，现行的《公司对外投资管理制度》
（2020 年 8 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司对外投资管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
十、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》，并同意提请公
司股东大会审议。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本次修订后的《公司对外担保管理制度》经公司股东大会审议通过之日起生效
施行，现行的《公司对外担保管理制度》
（2022 年 12 月）同时废止。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司对外担保管理制度》（2025 年 10 月）同日刊登
在上海证券交易所网站。
十一、审议通过《关于修编部分公司治理制度的议案》。表决结果为：7 票
赞成；0 票反对；0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券
监督管理委员会上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司全面梳理了现
有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用
“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。
公司董事会同意本次修编的公司治理制度。
公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董
事会提名委员会已分别审议通过相应的治理制度。
本次修编后的公司治理制度自公司股东大会或者董事会审议通过之日起生效
施行，现行的修编前对应制度同时废止。
上述议案五至议案十一的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于
修编部分公司治理制度的公告》
。
本次修编的公司治理制度（2025 年 10 月）同日刊登在上海证券交易所网站。
十二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。表决结
果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 15:00 在福建省福州
市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号，召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会
议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议《关于取消
监事会并废止监事会相关制度的议案》、《关于取消监事会并修订<公司章程>
的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董
事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》、《关
于修订<公司关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<公司对外投资管理制度>
的议案》、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》、《关于选举公司第五
届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
附件：
公司第五届董事会董事候选人及职工董事的简历
现任公司董事长、总经理。
公司实际控制人杨维坚先生通过睿能实业有限公司和平潭捷润股权投资管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 125,874,283 股，占公司总股本的
维坚先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行
政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人民法院网站“全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杨维坚先生不属于失信被执行人。
杨维坚先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》
、
《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
赵健民先生，中国香港籍，
曾任香港 ASIC Technology
Limited 设计工程师；美国摩托罗拉半导体南中国区销售经理；美国安森美半导体
中国区销售经理；美国微芯半导体亚洲区代理商管理经理；挪威 Chipcon AS 亚洲
区副总裁；美国德州仪器公司短程无线产品亚洲区总监。现任公司董事、副总经理。
赵健民先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有
公司股份 260,000 股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 1,803,716 股，合计持有公司股份 2,063,716 股，占公司总股本的 0.99%。
与其他现任及拟聘公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、
实际控制人之间无关联关系。赵健民先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高
人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，赵健民先
生不属于失信被执行人。赵健民先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董
事的情形。
曾任福建省林业工程公司主办会计；凯博（福建）运动用品有限公司财务主管。
现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
蓝李春先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有
公司股份 185,000 股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持
有公司股份 721,395 股，合计持有公司股份 906,395 股，占公司总股本的 0.44%。
与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实
际控制人之间无关联关系。蓝李春先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最
高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询， 蓝
李春先生不属于失信被执行人。蓝李春先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得
担任公司董事的情形。
任公司董事、流程与 IT 管理部负责人。
张珍先生通过公司 2021 年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公
司股份 30,000 股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份 48,215 股，合计持有公司股份 78,215 股，占公司总股本的 0.04%。与
其他现任公司董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人
之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信
息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中
华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规
规定的不得担任公司董事的情形。
中国注册会计师（非执业）。曾任福建农林大学经济与管理学院会计系主任、副
教授、教授；福建农林大学管理学院教授、教授委员会副主任。现任福建农林大
学经济与管理学院会计系教授；福建天马科技集团股份有限公司独立董事；公司
独立董事。
汤新华先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以
及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。汤新华先生已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识和经验，中国注
册会计师（非执业），福建省财政厅管理会计咨询专家，在会计、审计和财务管
理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。汤新华先生未曾受过中国证券监督管理
委员会及其他有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律
处分；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”
查询，汤新华先生不属于失信被执行人。汤新华先生不存在《中华人民共和国公
司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事
的情形。
任福建君立律师事务所副主任。现任福建天衡联合（福州）律师事务所主任；公
司独立董事。
林晖先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以及
持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。林晖先生已取得中国
证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关
部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最高人
民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，林晖先生
不属于失信被执行人。林晖先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、
《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。
曾任福州大学经济与管理学院工商管理系助教、讲师、副教授、系主任。现任福
州大学经济与管理学院工商管理系教授；公司独立董事。
李广培先生未持有公司股票，与其他现任及拟聘公司董事、高级管理人员以
及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李广培先生已取得
中国证监会认可的独立董事资格证书，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的市场禁入措施、行政处罚和上海、深圳证券交易所纪律处分；经在最
高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，李广
培先生不属于失信被执行人。李广培先生不存在《中华人民共和国公司法》、
《上
市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
