证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-018
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席 2 人），公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2025 年第
三季度报告》。
公司董事会审计委员会事前已审议通过《公司 2025 年第三季度报告》中的
财务信息部分，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，优化资源配置，降低管理成本，
促进企业提质增效，公司将通过由安徽迎驾彩印包装有限公司（以下简称“迎驾
彩印”）吸收合并安徽物宝光电材料有限公司（以下简称“物宝光电”）的方式将
两家公司进行整合（迎驾彩印系公司全资子公司，物宝光电系迎驾彩印全资子公
司）。吸收合并完成后，迎驾彩印存续经营，物宝光电依法注销，物宝光电的全
部资产、债权、债务等其他一切权利和义务均由迎驾彩印依法承继，同时董事会
授权公司管理层办理本次吸收合并事项的相关事宜。
本次吸收合并符合公司整体战略发展的需要，深化协同效应，物宝光电注销
后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对
公司合并报表产生实质性影响。本次吸收合并不会对公司整体业务发展和持续盈
利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举董事张丹丹女士（简历详见
附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司取消监事会并修订
《公司章程》部分条款。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会
暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章
程》和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体情况如下：
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员
会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会提名委员
会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会战略委员
会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会薪酬与考
核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《总经理工作细
则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会秘书工作
细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《信息披露管理制
度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与
豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《重大信息内部报
告制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内幕信息知情人
管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《年报信息披露重
大差错责任追究制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《独立董事专门会
议工作制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《财务管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《防范控股股东及
关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《投资者关系管理
制度》。
的议案
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事和高级管理
人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案获得通过。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议审议的部分议案需提交
公司股东会审议，董事会同意于 2025 年 11 月 17 日以现场结合网络投票方式召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，授权公司证券部办理召开公司 2025 年第一
次临时股东大会的具体事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
附件：公司副董事长简历
张丹丹 女士：1982 年 10 月生，澳大利亚籍，拥有中国永久居留权，本
科学历。张丹丹女士曾任安徽迎驾酒业销售有限公司财务部部长、公司
人力资源部副部长，迎驾山庄副总经理、迎驾集团董事长助理，公司证
券投资部部长，安徽迎驾投资管理有限公司总经理。2017 年 3 月至今任
迎驾集团副总裁，2017 年 9 月至今任本公司董事，2020 年 12 月至今任
迎驾集团副董事长，2024 年 1 月至今任安徽迎驾投资管理有限公司董事，
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