证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-026
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025
年10月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的
董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召
集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
为切实保障股东利益，真实反映公司 2025 年第三季度的经营成果及财务状
况，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，现编制了
《浙江帅丰电器股份有限公司 2025 年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委
员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法
规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事
会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》
事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数 7 名，全部由股东大会选举产生；
现调整董事会成员总数为 8 名，其中 7 名非职工代表董事由公司股东大会选举产
生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公
司章程》及相关制度进行了相应修订。
的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
事规则》的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案尚须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
度》的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
变动管理制度》的议案
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定及废止
相 关 制 度 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-028 ） 及 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的修订后的相关制度全文。
（三）审议通过《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人
员离职管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合
公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管
理制度》。
制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议《关于制定<浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合
公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
本议案涉及董事薪酬相关事宜，全体董事回避表决，将直接提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议前述第二项之第 2.01
项至第 2.03 项、第 2.09 项、第 2.12 项至第 2.14 项、第 2.16 项子议案及第四
项议案；提请董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司 2025 年第一次临
时股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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