证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-041
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
? （一）日常关联交易概述
??深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 28 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事关
巍、邱鹏已回避表决。根据公司实际经营发展需要，预计 2025 年度公司将与关
联方施耐博格精密系统（深圳）有限公司（以下简称“施耐博格”）发生总金额不
超过 850 万元的日常关联交易。
??根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《深圳市智立方
自动化设备股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易事项属于公司董事会
审批权限，无需提请股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额（以下 2025 年财务数据未经审计）
序 关联交易 关 关联 关联交 2025 年预 截至 2025 年 9 月 2024 年发生
号 类别 联 交易 易定价 计金额（万 30 日已发生金额 金额（万元）
人 内容 原则 元） （万元）
销售自动 耐 化设 场价格
化设备配 博 备配
件 格 件
采购零部 耐 件 场价格
件 博
格
合计 850 416.22 222.02
注：预计金额和已发生金额均为不含税金额，下同。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
序 关联交 关联人 关联交 2024 年实 2024 年预 实际发 实际发 披露日
号 易类别 易内容 际发生金 计发生金额 生额占 生额与 期及索
额（万元） （万元） 同类业 预计金 引
务比例 额差异
人销售 格 设备配
自动化 件
设备配
件
公司董事会对日常关联交易实 不适用
际发生情况与预计存在较大差
异的说明
公司独立董事对日常关联交易 不适用
实际发生情况与预计存在较大
差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
传动系统、控制系统）技术开发、销售。（以上均不涉及外商投资准入特别管理
措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：精密单轴、
多轴运动系统（包括直线轴承、传动系统、控制系统）生产。货物进出口；技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
元，净资产为 1,189.52 万元，2025 年 1-9 月，营业收入为 733.61 万元，净利润
为 99.82 万元。
（二）关联关系
公司持有施耐博格 33.33%的股权，施耐博格为公司的参股公司，且公司董
事兼总经理关巍为施耐博格总经理，公司董事长邱鹏先生为施耐博格董事，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，认定施耐博格为公司的关
联方。
（三）履约能力
上述关联交易系正常的生产经营所需，施耐博格经营正常、财务状况和资信
良好，是依法存续且经营正常的公司。
三、关联交易主要内容
（一）预计日常关联交易类别和金额
根据双方实际市场需求及业务发展情况预估与测算，2025 年 1 月 1 日至 2025
年 12 月 31 日，公司与施耐博格预计发生关联交易金额不超过 850 万元。
（二）定价政策
公司与上述关联方发生交易往来，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原
则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，不
存在利用关联交易损害公司利益或向关联方输送利益的行为。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次与关联方发生的日常关联交易属于正常的市场行为，符合公司的实
际经营和发展需要，有利于公司生产经营业务的开展。上述日常关联交易预计事
项，均遵循平等互利、定价公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司
和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不
会对公司的独立性产生不利影响，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议
通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为：
公司 2025 年度与关联方预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，
交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。因此，
同意将该议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门
会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决。本次关于 2025 年度日常关联
交易预计的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，没有损害公司及股东的利益。
综上，保荐机构对公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项无异议。
六、备查文件
公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
