证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2025-064
中达安股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于
议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
议案》
董事会认为：本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关
规定，计提各项资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，有利于客观、
公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025
年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司
资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票共计 120,000 股由公司回购注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购注销部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司
首次授予激励对象中共有 2 名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟回
购注销上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计
更为 140,014,000 股，注册资本由 140,134,000 元变更为 140,014,000 元。
同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》
备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次
工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。本次变更内容和相关章程条款的
修订最终以工商行政管理部门实际核定为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》
及《关于公司变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公
告》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并制定部分治理制度，相关议
案逐项表决结果如下：
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
制度全文
上述子议案 5.01-5.09 尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
同意于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14:30 召开 2025 年第四次临时股
东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的公告》。
三、 备查文件
特此公告。
中达安股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
