证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2025-042
广东德冠薄膜新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知于 2025 年 10 月 17 日通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中独立董事林耀军以通讯方式出席会议。会议由董事长罗维
满主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年第三季度报告》。
公司审计委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及全资子公司广东德冠包装材料有限公司将在不影响募集资金投
资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行
现金管理。在投资额度范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，并由财务部负责具体操作事宜。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》
保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司
日常运营和资金安全的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6.4
亿元进行委托理财。为提高工作效率，授权公司董事长在上述额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》
董事会认为，公司 2025 年前三季度利润分配方案符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定中关于利润
分配的规定，具备合法性、合规性。公司 2025 年前三季度利润分配方案充分考
虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同
中约定的未来所需支付的欧元、美元范围内，开展外汇套期保值的业务，总计不
超过人民币 1.6 亿元（或等值外币），有效期限内额度可以循环使用。董事会授
权董事长具体落实公司关于外汇套期保值决策、签署相关协议及文件。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
保荐机构出具了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会提请公司于 2025 年 11 月 13 日（星期四）在公司会议室以现场会议
结合网络投票方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第五届董事会第十次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
（三）第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
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