苏博特: 关于修改公司制度的公告_股票频道

证券代码：603916 证券简称：苏博特公告编号：2025-053
转债代码：113650 转债简称：博 22 转债
江苏苏博特新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日
召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改公司制度的议案》，现将
相关事项公告如下：
为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规，公司对相关制度进行
了全面修订，包括：
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《关联交易管理办法》
《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《董事会审计委员会工作细则》《董
事会提名委员会工作细则》
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会战略决
策委员会工作细则》
《独立董事制度》
《总经理工作细则》
《董事会秘书工作制度》
《对外投资管理办法》《内部审计制度》《控股子公司管理制度》《信息披露事务
管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》
《内幕信息知情人登记制度》
《防范大股东及其关联方资金占用制度》
《董事离职
管理制度》。详见公司刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的有关制度
文件。
上述制度中，
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《关联交易管理办法》
《对
外担保管理办法》《募集资金管理办法》尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

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