证券代码：301395 证券简称：仁信新材 公告编号：2025-051
惠州仁信新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
票
《关于公司对外投资暨拟签署项目投资协
议的议案》
《关于使用超募资金投资建设新项目的议
案》
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
（1）本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件 2）办理登记。
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证原件，并提交：
①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）办理登记。
（2）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①
代理人身份证复印件；②法人股东营业执照副本复印件（盖公章）；③法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面委托书办理登记。
《2025 年第四次临时股东会股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2025 年第四次临时股东会”字样。（须在 2025 年 11 月 10 日
定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人
或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的
证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文
件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9:00-11:30,14:00-17:00。
（三）登记地点：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司证
券部。
（四）会议联系方式：
联系人：李广袤
电话号码：0752-5119512
传真号码：0752-5573132
电子邮箱：ligm@hzrxnm.com
联系地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号惠州仁信新材料股份有限公司
（五）本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。因本次股东会
的会议地点位于石化园区内，根据相关主管部门的要求，石化园区对来访车辆与人员实行
备案管理。请出席现场会议的股东至少提前三个工作日与公司取得联系，并配合履行相关
备案手续，否则将可能无法进入本次会议地点。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
惠州仁信新材料股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：惠州仁信新材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席惠州仁信新材料股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票
提案
议案》
非累积投票提案：请在对议案投票选择时打“ √ ”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“ √ ”视为弃权，同时在两个选择项中打“ √ ”按废票处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股性质及数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 2025 年 月 日
委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
附件3：
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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