证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-036
广州环投永兴集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，并于2025年10月28日以现
场会议方式召开。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，应当出席董事7名，
实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
董事会同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年
度财务报告及内部控制审计机构。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《永兴股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
公司拟申请注册发行不超过30亿元公司债券，结合公司自身实际情况对照
自查，公司符合《公司法》《证券法》等法律法规规定的公司债券发行条件，
具备健全的组织机构、良好的盈利能力和合理的债务结构，不存在禁止发行情形。
本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》
为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，并满足公司生产经营发展的资金需
求，公司拟申请注册发行不超过30亿元公司债券。
本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行
相关事宜的议案》
为提高本次债券发行效率并灵活应对市场变化，公司拟提请股东会授权董
事会及其授权人士全权负责本次债券发行的具体事宜，包括制定发行方案、聘
请中介机构、签署相关文件、办理上市交易等。
本议案经董事会战略与ESG委员会审议通过。
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《永兴股份关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于2025年10月29日在《上海证券报》《中国证券报》
《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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