股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-113
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
会议于2025年10月27日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮
件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参
加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过
了以下议案：
一、
《2025年第三季度报告》
董事会审议通过《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《2025 年第三季度报告》，
《2025 年第三季度报告披露提
示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》
、《证券时报》
及《上海证券报》。
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案
董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆
药业”）提供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。
董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中
药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经
营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营
活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股
东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的公
告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议。
三、关于制定及修订公司部分治理制度的议案
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，
进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》
《上市公
司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范
性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会同意制定及修订部分治理制度，
具体情况如下：
是/否需要提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度》
是/否需要提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四 、关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案
公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14：30 在公司总部会议室召
开 2025 年第四次临时股东会，本次股东会将以现场投票和网络投票相结合的
方式召开。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二五年十月二十九日
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