证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2025-040
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议审议通过了关于召开2025年第二次临时股东大会的相关议案。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年11月13日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年11月7日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
综合大楼二楼会议厅
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以
投票
非累积投票提案
关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货
套期保值、远期结售汇及外汇掉期等业务的议案
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关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董
事会议事规则》的议案
关于修订公司《对外担保管理制度》《分红管理制度》等
四项制度的议案
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第六
次会议审议通过，具体内容详见公司披露在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》及巨潮
资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六
次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于2026
年度使用自有资金进行委托理财及开展商品期货套期保值、远
期结售汇及外汇掉期等业务的公告》《广东宝丽华新能源股份
有限公司关于2026年度为全资子公司日常经营融资提供担保的
公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于修订公司〈章程〉
及其附件〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》
《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》《广东
宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》《广东宝丽华新能
源股份有限公司关联交易管理制度》《广东宝丽华新能源股份
有限公司会计师事务所选聘制度》等。
对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
第二、三项议案须以特别决议审议通过。
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三、会议登记等事项
席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证办理登记手
续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过
信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函
或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时
间。
丽华综合大楼一楼。
联系人：江卓文、罗丽萍
电 话：（0753）2511298、（020）31230359
传 真：（0753）2511398
邮 箱：bxnygd@sina.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
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经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源
股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司
董 事 会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360690
投票简称：宝新投票
他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第
一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案
投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未
表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 11 月 13 日（现
场股东大会结束当日）15:00。
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证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读
了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临
时股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、
目的、规则等相关情况已充分了解。
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席广
东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并
按照本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。
本人对本次会议审议事项的表决意见：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度使用自有资金进行委托理
及外汇掉期等业务的议案
关于 2026 年度为全资子公司日常经营融
资提供担保的议案
关于修订公司《章程》及其附件《股东大
会议事规则》《董事会议事规则》的议案
关于修订公司《对外担保管理制度》《分
红管理制度》等四项制度的议案
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授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大
会会议结束。
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
委托人身份证号码/法人营业执照注册号：
被委托人姓名：
被委托人身份证号：
委托人签字或盖章：
法定代表人签字（委托人为法人的）：
委托人联系电话：
委托日期： 年 月 日
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