证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2025-060
永安期货股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永安期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十六次会议于 2025 年 10 月 27 日在杭州市新业路 200 号华峰
国际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2025 年 10 月 22 日以书面和电子邮件等方式发出。本次
会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，会议由黄
志明先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的
《永安期货股份有限公司 2025
年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于完善公司组织架构的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<永安期货股份有限公司反洗钱
和反恐怖融资基本制度>的议案》
表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
特此公告。
永安期货股份有限公司董事会
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