证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-071
炬芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第
二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关
于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情
况，制定了公司部分治理制度，具体情况如下：
是否需要股东
序号 制度名称 变更情况
会审议
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
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