证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十三次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式送达各位监事。
会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事
会主席纪轩荣先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公
司法”
）等相关法律、法规以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公
司法》
《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司决定取消监事会并修订《公司章程》
，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的相关部门人员办
理相关工商登记、备案等手续并签署相关文件。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-065
的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律、行政
法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2025 年第三季度报告》
。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会
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