证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-048
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的内容符合法律、
行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
《2025 年三季度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审
议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年三季度报告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会同意聘任朱晓宇女士担任公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监
的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，根据《公司法》《公
司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定并结合公司实际情
况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会、提名委员会成员进行
调整。战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。调整后的各专门
委员会委员任期与第六届董事会任期一致。具体调整情况如下：
专门委员会名称 专门委员会委员（调整前） 专门委员会委员（调整后）
战略委员会 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华 伊廷雷（主任委员）、王建平、罗新华
薪酬与考核委员会 王建平（主任委员）、罗新华、周丽 王建平（主任委员）、罗新华、周丽
审计委员会 罗新华（主任委员）、王建平、李新生 罗新华（主任委员）、王建平、田倩倩
提名委员会 王建平（主任委员）、罗新华、伊廷雷 王建平（主任委员）、罗新华、李新生
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
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