证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号： 2025-048
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 17 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十二次
会议的通知，会议于 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，会议的召集与召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
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的议案》；
为提高公司年度报告信息披露质量，根据《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司
实际，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。
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内容详见 10 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
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其变动管理制度>的议案》；
为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的
管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《董事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
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内容详见 10 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
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为规范公司总经理及其他高级管理人员行为，保证依法行使职权，
促进公司日常经营管理活动有效开展，根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际，重新制定《总经理工作细则》，公司原
《总经理班子工作细则》同时废止。
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为规范公司重大信息内部报告工作，明确公司各部门及有关人员
重大信息内部报告的职责和义务，确保公司信息披露内容的及时、真
实、准确、完整，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，重新制定《重大
信息内部报告制度》，公司原《内部信息报告制度》同时废止。
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为加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《董事会秘
书工作制度》。
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内容详见 10 月 29 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公
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三、备查文件
特此公告。
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