证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-041
黄山旅游发展股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 10 月 18 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议
于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2025 年前三季度利润分配预案是依据公司实际情况而制定，兼顾了股
东合理投资回报和公司未来发展规划，有利于公司正常经营和持续稳定健康发
展，会议同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。本次利润分配预案如下：
度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.14%。本次利润分配不实施资本公积
金转增股本。
个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。
如在公司 2025 年前三季度利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄
山旅游发展股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编
号：2025-043）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
