证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-072
广东香山衡器集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日
召开了第七届董事会第8次会议，决议于2025年11月3日召开公司2025年第二次
临时股东会，公司已于2025年10月18日在《证券时报》
《证券日报》
《上海证券
报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025
年第二次临时股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
所股票上市规则》
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日
体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日
（七）出席对象：
公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式
（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（八）会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号宁波均胜群英汽车系统股份有
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%
股权或构成关联交易的议案》
内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 26 日 和 2025 年 10 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
上的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议
案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托
代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
（二）登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股
份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。
（四）现场会议联系方式：
电话：0760-23320821
传真：0760-88266385
邮箱：investor@camry.com.cn
联系人：龙伟胜、黄沛君
（五）注意事项：
所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第 7 次会议决议；
（二）公司第七届董事会第8次会议决议。
特此通知。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”；
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2025 年 11 月 3 日下午 15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有
限公司 2025 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________
委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________
委托人持股性质：_________________
受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________
委托日期： _____________________
本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会
议案的投票意见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100%股
权或构成关联交易的议案》
注：
“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的，受托人可以自行投票表决。
盖单位公章。
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